3522vip.com:警方破获特大虚开增值税专用发票案 涉案金额1560余万

黑龙江警方破获特大虚开增值税专用发票案件 涉案金额1560余万元,黑龙江省杜蒙县公安局破获一起特大虚开增值税专用发票案件,杜蒙县新农粮食购销有限公司涉嫌虚开增值税专用发票,犯罪嫌疑人王某等人向9个省市11户企业虚开增值税专用发票920份,大连警方近日打掉一个特大虚开增值税发票的犯罪团伙,虚开增值税专用发票125份,荆门市国税局对荆门北郊粮库该笔业务进行检查时,荆门市北郊国家粮食储备库于2014年12月10日向内蒙古准格尔旗铭基商贸有限公司开具了2600万元增值税发票,由荆门北郊粮库向铭基公司提供增值税专用发票,湖南警方破获特大虚开增值税专用发票案 涉案金额过亿元,津市某棉花加工厂于2012年至2014年间涉嫌虚开增值税专用发票,追踪虚开的增值税发票流向

3522vip.com 1

黑龙江警方破获特大虚开增值税专用发票案件 涉案金额1560余万元

新华社大连1月20日电记者从大连市公安局获悉,大连警方近日打掉一个特大虚开增值税发票的犯罪团伙,案件涉及辽、吉、黔、赣等全国9个省市,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案金额高达1.7亿元人民币。

3522vip.com 1

湖南警方破获特大虚开增值税专用发票案 涉案金额过亿元

中新网哈尔滨11月25日电
黑龙江省警方25日发布消息,近日,黑龙江省杜蒙县公安局破获一起特大虚开增值税专用发票案件,涉案金额1560余万元。

2016年8月,大连市公安局普兰店分局发现,以粮食收购为经营范围的大连润兆粮食商贸有限公司,自2015年10月成立以来,在不到一年的时间里,其收购的粮食达到了上亿吨,业务资金往来竟达到了1.7个亿人民币。普兰店地区非产粮大区,如此大规模的粮食收购往来业务引起了侦查员的怀疑。

图为案件立案材料。 钟欣 摄

新华社长沙12月21日电湖南常德津市市公安局20日通报,历经三个月侦查,成功破获一起涉及江苏、河北、江西等10个省份30多家企业的特大虚开增值税专用发票案,涉案金额上亿元,主要犯罪嫌疑人肖某已被津市市人民检察院依法批准逮捕。

据悉,2016年9月初,杜蒙县公安局在工作中获得线索:杜蒙县新农粮食购销有限公司涉嫌虚开增值税专用发票,且数量较大。获此情况后,杜蒙县公安局立即组织警力展开调查;经大量工作,确定王某有重大作案嫌疑,并掌握其活动范围。

经过2个多月的侦查,警方先后赴河北、贵州、吉林、江西、辽宁等地调查取证,最终查实,该公司在无真实收购业务的前提下,虚构资金往来记录。

中新网荆门4月13日电 (张凡叶
钟欣)湖北荆门市掇刀区公安分局13日对外发布,该局经侦大队破获了荆门北郊国家粮食储备库虚开增值税发票案的重大案件,涉案金额近2600万元。在该案
中,专班民警多次奔赴北京、天津、山东、内蒙古等地出差调查取证,抓获犯罪嫌疑人6人。

今年9月初,津市市公安局经侦大队接到线索,津市某棉花加工厂于2012年至2014年间涉嫌虚开增值税专用发票,且涉案金额巨大。由于案件时间跨度长,部分证据因年代较久难以调取,且犯罪嫌疑人作案手段隐蔽,反侦查能力强,给侦查取证工作带来了很大的难度。

经查,自2015年至2016年间,新农粮食购销有限公司实际经营人王某采取虚构真实货物交易手段或直接购买方式,冒用他人名义虚开增值税专用发票数10份,价税合计1560余万元,所取得发票全部认证抵扣。

据了解,在掌握了该公司主要犯罪证据后,警方分别在吉林延边、江西宜春、辽宁鞍山和营口将该案的主要犯罪嫌疑人王某、杨某、高某和甄某抓获,一举破获了这起特大虚开增值税发票案。

据掇刀区公安分局办案民警周小伟向记者介绍,2015年5月11日,荆门市国税局稽查局向荆门公安局掇刀分局移交线索称:荆门市北郊国家粮食储备库于2014年12月10日向内蒙古准格尔旗铭基商贸有限公司开具了2600万元增值税发票。在该笔业务中,荆门北郊国家粮食储备库与第三方签订委托合
同,委托购销货物均由第三方完成。该笔业务存在众多疑点,怀疑为虚开,移交线索至公安机关进行调查。

针对这一情况,办案民警兵分三路,一路民警深入多个县市的乡镇村落,对500多户棉花农户进行走访取证,确认其进项发票的真实性;一路民警辗转全国10余省市,调查涉案下游受票企业,追踪虚开的增值税发票流向;一路民警奔赴长沙等地,攻克犯罪嫌疑人销户的银行流水调取难题,从近百个账户中分析资金流向,还原犯罪资金脉络。

近日,在经侦支队大力配合下,杜蒙县警方在大庆市让胡路区喇嘛甸一出租屋内将犯罪嫌疑人王某抓获。目前,王某已被刑事拘留,案件正在进一步工作中。

经查,自2015年10月以来,犯罪嫌疑人王某等人向9个省市11户企业虚开增值税专用发票920份,其中虚开增值税普通发票795份,合计金额7900万元;虚开增值税专用发票125份,合计金额近亿元,涉及税款逾1千万元。

2014年12月,代某找到郭某让其介绍一家公司给内蒙古准格尔旗铭基商贸有限公司虚开具增值税专用发票。后郭某找到荆门北郊粮库业务科科长詹某,双方虚假约定铭基公司向荆门北郊粮库购买10000吨稻谷,由荆门北郊粮库向铭基公司提供增值税专用发票,荆门北郊粮库可获利20万元(每吨获利20
元)。

调查发现,该棉花加工厂提供的购货合同、付款凭证、入库单等资料均系伪造,同时还查明了该公司虚开增值税专用发票的假购销合同、假入库单、假收款凭证、假承兑汇票,从而形成了完整的犯罪证据链,并锁定该棉花加工厂承包人肖某有重大作案嫌疑。11月,警方将犯罪嫌疑人肖某抓获归案。

目前,王某等4人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

2015年1月中旬,荆门市国税局对荆门北郊粮库该笔业务进行检查时,要求荆门北郊粮库提供该笔业务相关资料。

经查,2012年至2014年期间,肖某以津市某棉花加工厂的名义,在没有真实收购棉花等农副产品业务的情况下,虚开棉花收购进项发票,然后通过中间人介绍,分别向江苏、河北、江西等10多个省份的30多家公司虚开皮棉销售增值税专用发票1000余份,涉案税额1.2亿元。
目前,案件正在进一步办理中。

因该笔业务无真实交易,詹某、陶某和时任北郊粮库主任的许某三人商议决定,由荆门北郊粮库和代某签订一份购销合同。合同约定:由荆门北郊粮库向代某购买10000吨稻谷,并由代某将这10000吨稻谷直接发货给铭基公司。后詹某找代某补了荆门北郊粮库与代某的购销合同、铭基公司的收货证明等相关虚假的资料,企图用虚构交易的方式掩盖荆门北郊粮库给铭基公司虚开增值税专用发票的犯罪事实。

经警方查明,铭基公司实际控制人为马某(现在逃)。铭基公司已将荆门北郊粮库给其开具价税合计25989981.6元的增值税专用发票于
2014年12月在当地国税局进行抵扣,抵扣税款2989997.93元。后掇刀警方抓获荆门北郊国家粮食储备库的主任许某(公务员(微博)身份)、业务科长詹
某、财物科长陶某,中间介绍人代某及郭某(零口供被刑事拘留及批准逮捕)。同时,警方连带破获了代某伙同郭某利用湖北楚谷香粮油集团有限公司涉嫌虚开增值税发票案,涉案金额1100余万元。

目前,该案件已经移送起诉。(完)

编辑:sfeditor8